08 de julio de 2024, 6:37 am.
Presidente de esta instancia, senador Iván Flores adelantó que se presentaron más de 140 indicaciones y que si bien ya se aprobó la creación del Subsistema, las normas restantes por levantamiento del secreto bancario “serán claves para avanzar hacia la trazabilidad del dinero ilícito y el combate al crimen organizado”.
Este lunes continúa la votación del proyecto de Subsistema de Inteligencia económica que incluye el levantamiento de secreto bancario y que perfecciona la legislación en materia de facultades intrusivas y sancionatorias por parte de los órganos que cumplen funciones de supervisión y fiscalización en materia económica y financiera.Según lo señalado por el presidente de esta comisión, senador Iván Flores, “se presentaron más de 140 indicaciones para perfeccionar el proyecto y creo que el avance ha sido sustancial. Sobre el levantamiento del secreto bancario, solo decir que las conversaciones están avanzadas y creo que podremos aprobar, generando las confianzas que se requieren, pero dando un paso fundamental en la trazabilidad del dinero ilícito y el combate al crimen organizado. Este Subsistema debe tener colmillos y garras para ser efectivo”.
“La gente honesta, el empresario honesto tiene que estar tranquilo, el levamiento del secreto tiene que ver con operaciones vinculadas a crimen organizado, lavado de dinero, de eso se trata, esperamos tener los votos; yo creo que sí. Ya hay conciencia de que este es el camino, entre otros, para avanzar y actuar con rapidez”.
El proyecto establece la disposición que elimina totalmente el actual requisito de autorización judicial para la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Para iniciar el procedimiento, es necesario que se trate de una operación sospechosa previamente reportada o detectada por la UAF y que la solicitud sólo puede ser realizada por el director de la UAF, previo requerimiento fundado de quien ejerza la jefatura de la división de inteligencia financiera del organismo.
También se califican las causales que justifican el requerimiento, con dos condiciones copulativas: el carácter indispensable de los antecedentes para desarrollar o completar el análisis de una operación sospechosa y la imposibilidad de obtenerlos en el ejercicio de las demás atribuciones de la UAF.
“Obviamente, la información obtenida tendrá el carácter de secreta y sólo podrá ser utilizada para los fines señalados. La infracción del secreto se sancionará con destitución del cargo y además se contemplan sanciones penales”, precisó el senador Flores.
Cabe señalar que la iniciativa fue enviada a la Corte Suprema para recabar su parecer, dado que se relacionan directamente con la organización y atribuciones de los tribunales; la opinión del máximo tribunal no tuvo reparos.
El proyecto de Ley de Inteligencia Económica busca fortalecer el ecosistema a través de la creación de unidades de inteligencia y coordinación en materia de crimen organizado en el Ministerio de Hacienda.
Para fortalecer el Sistema de Inteligencia del estado en su dimensión civil, se propone la creación de unidades de inteligencia dentro del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).Además, se regulará la coordinación de los organismos mencionados con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Sistema de Inteligencia del Estado.
Estas unidades serán responsables de recopilar y analizar información en las materias de competencia de cada servicio, con el fin de identificar patrones, relaciones y generar alertas para la detección temprana de conductas constitutivas de crimen organizado.
